República Dominicana aprobó con buenas calificaciones el grado de cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), estándar internacional que existe en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para preservar la integridad del sistema financiero.
La efectividad de las acciones que el país lleva a cabo a través de su sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo fue verificada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), durante una revisión entre los países miembros del organismo.
Gafilat reconoció el marco legal, la cooperación nacional e internacional y el sistema para perseguir el financiamiento del terrorismo como los aspectos más robustos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según indica un comunicado enviado por el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, el organismo resaltó que el marco normativo establecido por la Ley 155-17 se encuentra conforme con las recomendaciones del GAFI, cumpliendo con todos los criterios en diferentes grados y no existiendo ninguno en la categoría no cumplido.
“República Dominicana cuenta con base jurídica para prestar una amplia gama de Asistencia Legal Mutua (ALM) con relación a cualquier delito. Entre las actuales autoridades dominicanas existe un fuerte compromiso de alto nivel para abordar los temas de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo”, indicó el Gafilat.
Sectores mejor valorados
En relación con los sectores, el Gafilat plantea que el financiero bancario y el mercado de valores son los que cuentan con un sistema contra lavado de activos más desarrollado, aunque reconoce también que el país muestra avances en los demás sectores, entre ellos, los no financieros.
El informe atribuye los resultados alcanzados por la República Dominicana a la coordinación del sistema antilavado y al compromiso de las autoridades competentes en obtener una evaluación mutua satisfactoria.
La presentación de los avances logrados por el país fue encabezada por el ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Donald Guerrero Ortiz, durante la trigésimo séptima reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en Panamá en julio pasado.
Fuente: Listin Diario
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The Dominican Republic passed the compliancy test of the 40 recommendations set by the Financial Action Task Force (FATF) with flying colors. The international standard exists in the fight against money laundering and the financing of terrorism to preserve the integrity of the financial system.
The effectiveness of the actions carried out by the country through its money laundering and terrorist financing prevention system was verified by the Financial Action Group of Latin America (Gafilat) during a review among the member countries of the organization.
Gafilat acknowledged the legal framework, national and international cooperation and the system to pursue the financing of terrorism as the most robust aspects in terms of prevention of money laundering and financing of terrorism, according to a statement issued by the Ministry of Finance.
Likewise, the agency highlighted that the regulatory framework established by Law 155-17 is in accordance with FATF recommendations and complies with all the criteria in various degrees without any in the non-compliance category.
«The Dominican Republic has a legal basis to provide a wide range of Mutual Legal Assistance (MLA) in relation to any crime. There is a strong commitment at a high level among the current Dominican authorities to address the issues of money laundering and terrorist financing risks,» says Gafilat.
Highest rated sectors
In terms of the sectors, Gafilat says that the banking finance and stock market sectors have a more developed anti-money laundering system while recognizing the country´s progress in other sectors, including, the financial sector.
The report attributes the results achieved by the Dominican Republic to the coordination of the anti-money laundering system and to the commitment of the competent authorities in obtaining a satisfactory mutual evaluation.
The country´s progress report was presented the Minister of Finance and President of the National Committee against the Laundering of Assets and Financing of Terrorism, Donald Guerrero Ortiz, during the thirty-seventh meeting of the GAFILAT Representatives Plenary, held in Panama last July.
Source: Listin Diario [:]
